AML UPDATE

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Nová regulace AML v roce 2026: 
• Evropský balíček a co přináší AMLR, AMLD6 a AMLAR
• Změny vnitrostátní právní úpravy AML/CFT
• Nový evropský orgán AMLA
• AMLA - nové ITS, RTS, guidelines
• Veřejné konzultace
• Customer Due Diligence v praxi podle AMLR
• Vybrané okruhy AML nařízení
• Proces oznamování podezřelých obchodů
• Příprava na přechod PO do režimu AMLR
• KYC/CDD v praxi
• Jak správně nastavit identifikaci a kontrolu klienta
• Základní povinnosti povinných osob
• Skutečný majitel
• Zkušenosti z praxe
• Risk-based Approach: Jak banka vyhodnocuje sankční riziko a vlastnické struktury

 

 

ÚTERÝ 10. LISTOPADU 2026, 9.00 – 16.00 HOD. 

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	Nová regulace AML v roce 2026    Evropský balíček a co přináší AMLR, AMLD6 a AMLAR Změny vnitrostátní právní úpravy AML/CFT Nový evropský orgán AMLA AMLA - nové ITS, RTS, guidelines Veřejné konzultace Customer Due Diligence v praxi podle AMLR Vybrané okruhy AML nařízení JUDr. Ing. Magdaléna Plevová, ředitelka právního odboru, Finanční analytický úřad Mgr. Viktor Kabeš, vedoucí Mezinárodního a právního oddělení, Finanční analytický úřad
10.50 hod.	Přestávka na kávu
11.10 hod.	Aktuální pravidla pro proces oznamování podezřelých obchodů JUDr. Michaela Hladká, Ph.D., ředitelka, analytický odbor, Finanční analytický úřad
12.10 hod.	Příprava na přechod PO do režimu AMLR AML governance po AMLR a nové AML klíčové role Outsourcing, reliance a řízení AML partnerů Klient a síť AML relevantních osob Data, auditní stopa a AML rozhodování Přechodový model mezi AMLZ a AMLR Ing. Pavel Macek, analytik compliance, Oddělení Compliance, Komerční pojišťovna, a. s., Praha
13.00 hod.	Přestávka na oběd
14.00 hod.	Procesy KYC/CDD v praxi Proces identifikace a kontroly Základní povinnosti povinných osob Skutečný majitel Zkušenosti z praxe Diskuse  Mgr. Jaroslava Pilíková, AML a mezinárodní sankce, Česká spořitelna, a. s., Praha
14.50 hod.	Přestávka na kávu
15.10 hod.	Risk-based Approach: Jak banka vyhodnocuje sankční riziko a vlastnické struktury Vyhodnocování sankčních rizik Posuzování vlastnické struktury RBA postupy v praxi bankovních institucí Diskuse  Mgr. Marie Vichrová, Forensic & Financial Crime Manager, Deloitte Advisory s.r.o., Praha
16.00 hod.	Závěr semináře

 Změna programu vyhrazena.

CENA                                                 

zvýhodněná                    do 10.10.2026                  10.900 Kč + DPH

základní                          od 11.10.2026                   11.900 Kč + DPH 

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.}  

 

 

MÍSTO

Majestic Plaza Prague****, Štěpánská 33, Praha 1